जीएसटी इंस्पेक्टर से अभिनेत्री बनीं कृति वर्मा ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी के सामने अपना बयान दर्ज कराया। आयकर अधिकारी ने कथित तौर पर अपने वरिष्ठों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके 264 करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी।
डांस परफॉर्मेंस के बदले रकम मिलने का दावा
ईडी का कहना है कि अधिकांश अवैध धन भूषण पाटिल के खाते में भेजा गया था और एक हिस्सा संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जो प्रॉपर्टी खरीदी गईं, उनमें से कुछ कृति वर्मा के नाम पर भी था। कृति वर्मा ने आरोप से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पाटिल के साथ उनके रिश्ते में आने से पहले उन्होंने एक डांस परफॉर्म किया था। उस परफॉर्मेंस का भुगतान उन्हें 1 करोड़ रुपये किया गया था। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आरोपी के खिलाफ प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके एजेंसियों की मदद की। कृति वर्मा का कहना है कि अपराध होने के बाद, 2020 के अंत में एक डांस शो के दौरान पाटिल से मिलने के बाद उनका पाटिल के साथ रिलेशन बना। कृति ने दावा किया कि धोखाधड़ी के बारे में जानने के 6 महीने के भीतर वह भूषण पाटिल से अलग हो गई थीं। ईडी ने अस्थायी रूप से उनकी संपत्ति कुर्क की है।
सीनियर टैक्स असिस्टेंट भी शामिल
कहा जाता है कि धोखाधड़ी को आई-टी इंस्पेक्टर तानाजी मंडल अधिकारी ने पाटिल के साथ मिलकर किया था। तानाजी मंडल उस समय वरिष्ठ कर सहायक के पद पर था। उसने अधिकारियों का विश्वास हासिल किया और उनके लॉग-इन क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड का पता लगाया। उसने उनका इस्तेमाल पाटिल की कंपनी के एक खाते में वास्तविक और फर्जी टीडीएस रिफंड दावों को निपटाने के लिए किया।
इस तरह सामने आया मामला
नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक अधिकारी ने 264 करोड़ रुपये के 12 फर्जी टीडीएस रिफंड को मंजूरी दी थी। अधिकारी को 2021 में आई-टी इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत भी किया गया था। वह उस समय बेनकाब हो गया था जब एक सरकारी खाते से ठगी गई राशि को ट्रांसफर करने वाले बैंक ने इसकी शिकायत की। जनवरी 2022 में सीबीआई ने अधिकारी, पाटिल और चार अज्ञात व्यक्तियों को नामजद करते हुए धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। सीबीआई की प्राथमिकी में कृति वर्मा का नाम नहीं था। इसके बाद ईडी ने एफआईआर के आधार पर लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
जीमैट पास करके बनी थीं जीएसटी ऑफिसर
कृति ने जीमैट की परीक्षा दी और जीएसटी अधिकारी बनीं। वह मुंबई आई और रोडीज एक्सट्रीम में हिस्सा लिया। रोडीज में, कृति की मुलाकात सुरभि राणा से हुई और दोनों ने एक प्यार-नफरत का रिश्ता साझा किया। कृति बीबी 12 की पहली कप्तान बनीं और घर के अंदर नियम तोड़ने के लिए जानी गईं। कृति शो नहीं जीत पाईं लेकिन फिर भी अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में सफल रहीं।
पिछले महीने जब्त हुई थीं संपत्तियां
ईडी ने एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। पिछले महीने महाराष्ट्र और कर्नाटक में कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपये मूल्य की 32 संपत्तियों को कुर्क किया था। कुर्क की गई संपत्तियां लोनावला, खंडाला, कर्जत, पुणे और उडुपी इलाकों में जमीन और पनवेल और मुंबई में फ्लैट के रूप में थीं। इनमें तीन लग्जरी कारें (BMW X7, Mercedes GLS400d, Audi Q7) शामिल थीं। ये संपत्तियां पाटिल, राजेश शेट्टी, सारिका शेट्टी, कृति वर्मा और अन्य के नाम पर थीं।इससे पहले, ईडी ने मामले में 96 करोड़ रुपये वाले विभिन्न संस्थाओं के बैंक खातों को सील कर दिया था। अब तक, ईडी ने मामले में सामूहिक रूप से 166 करोड़ रुपये की संपत्ति और बैंक बैलेंस कुर्क/जब्त किया है।